AML

นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นโยบายภาพรวม

บริษัท ซาโตชิ จำกัด (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ใช้บริการผ่านทาง www.kulap.io หรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับ APIs แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือบริการใดๆในอนาคต ให้การรับประกันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบีบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงดังนั้นจึงได้จัดทำนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขึ้น ทั้งนี้ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้บริษัทกำหนดกระบวน การให้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับและปฏิบัติตาม ดังนั้นบริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านเนื้อหาของนโยบาย ฉบับนี้อย่างละเอียดและด้วยการที่ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีผูใช้บริการ และใช้บริการทั้งหมดของบริษัท บริษัท จะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดหรือหากผู้ใช้บริการไม่ ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ทางบริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ดังกล่าว

1. จุดประสงค์

เพื่อระบุถึงข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และป้องกันการฟอกเงิน และการให้การ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกิจกรรม ผิดกฎหมายอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายทางอาญา ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทประกาศนโยบายนี้ ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการศึกษา และรับทราบรวมถึงดำเนินการให้สอดคล้อง

2. นิยามศัพท์

การฟอกเงิน การฟอกเงินหมายถึงกระบวนการที่ตั้งใจอำพรางผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด กฎหมายอาญาเพื่อให้ปรากฎเหมือนว่าผลประโยชน์ดังกล่าว ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย ทั่วไปกระบวนการฟอกเงิน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน:

การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  เป็นการสนองทุนที่จำเป็น ในการดำเนินการก่อการ ร้ายซึ่งแหล่งทุนในการสนับสนุนนั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ธุรกรรมการฟอกเงินอาจรวมถึง:
3. วิธีการในการป้องกัน

เพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงินการให้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือธุรกรรมการฟอกเงินในรูปแบบที่ได้นิยามไว้ ผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงว่าบริษัทจำเป้นต้องดำเนินกระบวนการ และวิธีการใน การป้องกัน ดังต่อไปนี้และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ตามหน้าที่ตามกฎหมาย

4. การตรวจคืน / อนุมัตินโยบาย นโยบายกระบวนการ และการควบคุมภายในของ AML/CFT ได้รับ การอนุมัติโดยคณะบริหารงานของบริษัทฯและนโยบายดังกล่าวจะได้รับการตรวจคืนตามระยะเวลา ไม่ น้อยกว่าทุกสองปี โดยเป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทและบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการด้วยการประกาศ นโยบายดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์และการที่ท่านยังใช้บริการของบริษัทอยู่ บริษัทจะถือว่า ท่านผู้ใช้บริการยินยอมและตกลงปฏิบัติตามนโยบาย ตามที่ได้บริษัทประกาศ