AML

นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นโยบายภาพรวม

บริษัทซาโตชิ จำกัด ("บริษัท")ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางwww.kulap.io หรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับAPIs แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือบริการใดๆในอนาคตให้การรับประกันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงดังนั้นจึงได้จัดทำนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขึ้น ทั้งนี้ ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้บริษัทกำหนดกระบวนการให้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับและปฏิบัติตามดังนั้นบริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านเนื้อหาของนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด และด้วยการที่ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีผู้ใช้บริการและใช้บริการทั้งหมดของบริษัทบริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดหรือหากผู้ใช้บริการไม่ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ทางบริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการดังกล่าว

1. จุดประสงค์

เพื่อระบุถึงข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและป้องกันการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงรวมถึงกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซึ่งบริษัทมีหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้บริษัทประกาศนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการศึกษาและรับทราบรวมถึงดำเนินการให้สอดคล้อง

2. นิยามศัพท์

"การฟอกเงิน" การฟอกเงินหมายถึงกระบวนการที่ตั้งใจอำพรางผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐานเพื่อให้ปรากฏเหมือนว่าผลประโยชน์ดังกล่าวได้มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายโดย กระบวนการฟอกเงินแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  เป็นการสนองทุนที่จำเป็นในการดำเนินการก่อการร้ายซึ่งแหล่งทุนในการสนับสนุนนั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ธุรกรรมการฟอกเงินอาจรวมถึง:
3. วิธีการในการป้องกัน

เพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงินการให้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือธุรกรรมการฟอกเงินในรูปแบบที่ได้นิยามไว้ ผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงว่าบริษัทจำเป้นต้องดำเนินกระบวนการ และวิธีการใน การป้องกัน ดังต่อไปนี้และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ตามหน้าที่ตามกฎหมาย

4. การตรวจคืน / อนุมัตินโยบาย นโยบายกระบวนการ และการควบคุมภายในของ AML/CFT ได้รับ การอนุมัติโดยคณะบริหารงานของบริษัทฯและนโยบายดังกล่าวจะได้รับการตรวจคืนตามระยะเวลา ไม่ น้อยกว่าทุกสองปี โดยเป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทและบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการด้วยการประกาศ นโยบายดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์และการที่ท่านยังใช้บริการของบริษัทอยู่ บริษัทจะถือว่า ท่านผู้ใช้บริการยินยอมและตกลงปฏิบัติตามนโยบาย ตามที่ได้บริษัทประกาศ